اكتشاف شبكة لغسيل الأموال في نيوزلندا

(د ب أ) داهمت الشرطة النيوزيلندية مقر شركة صرافة في جزيرة اوكلاند ، حيث قالت إنها أحبطت عملية كبرى لغسيل أموال تهريب المخدرات.

ألقت الشرطة القبض على شخصين وصادرت اصولا تعود لهما، وهي تضم منزلا تبلغ قيمته حوالي مليوني دولار نيوزيلندي (1.4 مليون دولار أمريكي) وسيارتين، والحسابات المصرفية الخاصة بالشركة وثلاثة أسلحة نارية ومبلغ نقدي بلغت قيمته 40 الف دولار نيوزيلندي.
وربط بيان للشرطة بين المداهمة التي وقعت ومصادرة كميات من مخدر “الميتافيتامين” تصل قيمتها الى 5 ملايين دولار، والقاء القبض على ستة أشخاص الاسبوع الماضي.
وقال المفتش ستيف وود من ادارة الجرائم المنظمة والجرائم المالية: “تعتقد الشرطة أن الشركة المالية ساعدت احدى عصابات تهريب المخدرات على غسيل أموال عبر تحويل مبالغ كبيرة من عائدات المخدرات عبر حسابات مصرفية مختلفة، وتداولها على المستوى الدولي لاخفاء مصدرها الاصلي”. وأضاف أن المجرمين، وهم من اوكلاند، تربطهم علاقة بالعديد من الشبكات الاجرامية في الصين وتايوان وجنوب كوريا.
وقال وود إن المداهمة جاءت في اطار عملية تحقيق تستهدف الجريمة المنظمة من آسيا، في نيوزيلندا والتي اسفرت حتى الآن عن مصادرة كميات من “الميتافيتامين” يصل سعرها الى نحو ستة ملايين دولار، بالاضافة الى21 قطعة سلاح و40 ألف دولار نيوزيلندي.
هذا ويشار الى ان العالم يواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بالمخدرات .

Thank you

Thank you